Software antiriciclaggio
SOFTWARE ANTIRICICLAGGIO
Il Software Antiriciclaggio TFdC permette valutare il rischio riciclaggio per ogni utente e crea dei flussi per la segnalazione telematica di eventuali operazioni sospette.
- comoda ed intuitiva manutenzione dell’Archivio Unico Informatico;
- sviluppato per professionisti, studi associati ed intermediari non finanziari;
- essenziale per l’identificazione/verifica della clientela e per la registrazione delle prestazioni professionali;
- monitor di valutazione del rischio riciclaggio per singolo cliente;
- creazione dei flussi per la segnalazione telematica di eventuali operazioni sospette alla Banca d’Italia;
- help precisi e di estrema utilità;
- assistenza professionale gratuita.
